L’arrestation au Maroc de Divyangbhai Raval, poursuivi dans une vaste affaire présumée d’escroquerie visant des citoyens américains, a pris une dimension internationale. Selon le quotidien indien The Times of India, l’homme aurait été transféré aux autorités américaines après son interpellation au Maroc. Son épouse demande l’intervention du gouvernement indien pour empêcher son extradition vers les États-Unis et obtenir son retour en Inde.

L’affaire met en lumière les ramifications internationales d’un réseau présumé de fraude opérant à travers des centres d’appels installés en Inde et ciblant des victimes aux États-Unis.

Divyangbhai Raval, présenté comme l’un des principaux accusés, aurait été arrêté au Maroc à la suite d’un mandat délivré après sa mise en accusation par un tribunal fédéral américain de l’État de Washington, à Seattle. Il aurait ensuite été placé sous la garde des autorités américaines, selon des sources citées par le quotidien indien. Toutefois, les documents judiciaires disponibles confirment sa détention au Maroc et l’existence d’une procédure d’extradition, sans établir officiellement les conditions de son transfert aux États-Unis.

Son épouse saisit la justice indienne

L’épouse de Raval a saisi la Haute Cour de Delhi pour demander au gouvernement indien d’intervenir auprès des autorités marocaines avant qu’une décision définitive soit prise sur son extradition.

Elle affirme que son mari fait également l’objet d’une procédure pénale en Inde, dans une affaire enregistrée par le Bureau central d’investigation (CBI) à Pune, le 24 septembre 2024. Il avait obtenu une mise en liberté sous caution le 9 décembre de la même année. En mars 2026, la Haute Cour de Bombay avait assoupli ses conditions de liberté, en supprimant notamment l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable pour voyager à l’étranger.

Selon les déclarations de son épouse devant la justice, Raval avait informé l’enquêteur de son déplacement à l’étranger avant de voyager via Dubaï vers Casablanca, où il a été interpellé par les autorités marocaines.

Sa famille réclame notamment un accès consulaire, une assistance juridique et médicale, des services d’interprétation ainsi que la possibilité de communiquer avec lui. Elle demande également des garanties contre tout transfert qui ne respecterait pas les procédures judiciaires marocaines.

Dans une ordonnance du 28 septembre, la Haute Cour de Delhi n’a pas ordonné son retour en Inde. Elle a demandé au ministère indien des Affaires étrangères d’examiner la requête de son épouse et de lui communiquer sa décision dans un délai d’une semaine.

Une affaire de centres d’appels frauduleux visant les Américains

L’enquête concerne un réseau présumé de centres d’appels qui aurait usurpé l’identité d’agents des autorités américaines pour intimider des citoyens et leur extorquer de l’argent.

Selon les informations rapportées par la presse marocaine, Raval aurait été impliqué dans l’exploitation d’un centre d’appels basé à Washington entre 2020 et 2021. Les employés auraient prétendu représenter des services chargés de l’application de la loi et menacé leurs interlocuteurs de poursuites judiciaires afin de les contraindre à effectuer des paiements.

En Inde, l’enquête de la Direction de l’application des lois (Enforcement Directorate – ED), chargée notamment de la lutte contre le blanchiment d’argent, trouve son origine dans deux plaintes enregistrées en août 2023 par la police de Madhapur, à Hyderabad.

L’agence examine notamment des transferts financiers présumés entre plusieurs personnes impliquées. Selon les éléments rapportés par The Times of India, environ 2,7 millions de roupies indiennes (27 lakhs) auraient été transférées depuis des comptes liés à un autre accusé, Mohammed Irfan Ansari, vers Raval.The Times of India,

Un différend juridique autour de l’extradition

Le dossier soulève également une question juridique concernant les relations d’extradition entre l’Inde et le Maroc. Lors d’une audience le 30 octobre, le représentant du gouvernement indien a contesté l’affirmation de l’épouse selon laquelle un accord d’extradition entre les deux pays aurait été ratifié.

L’affaire se trouve ainsi au croisement de plusieurs procédures : les poursuites américaines pour les faits présumés commis contre des citoyens américains, l’enquête indienne sur les réseaux financiers et la procédure d’extradition engagée au Maroc.

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