Scandale financier turc : l’enquête remonte jusqu’aux sphères de la régulation financière

L’enquête sur la crise des fonds d’investissement qui secoue les marchés financiers turcs prend une nouvelle ampleur. Au 9 novembre 2026, 464 personnes sont visées par les investigations, dont 120 placées en détention. Les autorités annoncent également la restitution volontaire de 31,5 milliards de livres turques (627,6 millions de dollars) en liquidités, biens immobiliers et actions.

Le scandale financier qui a éclaté à la mi-septembre continue de révéler l’étendue de ses ramifications. Le ministre turc de la Justice, Akın Gürlek, a communiqué ces chiffres lundi 9 novembre devant la Commission parlementaire du plan et du budget, à l’occasion de l’examen du budget de son ministère pour 2027.

Sur les 464 suspects recensés, 120 sont en détention, 262 font l’objet de mesures de contrôle judiciaire et 40 autres sont recherchés. Les autorités ont par ailleurs pris des mesures conservatoires visant les avoirs et les comptes bancaires de 386 personnes physiques et de 116 personnes morales.

L’enquête, initialement ouverte à la suite de difficultés rencontrées par plusieurs sociétés de gestion d’actifs pour rembourser leurs investisseurs, porte notamment sur des soupçons de manipulation boursière et de détournement de fonds.

Une enquête qui dépasse la simple manipulation boursière

Selon Akın Gürlek, les investigations ont mis au jour un réseau criminel organisé dont les ramifications dépasseraient les seuls acteurs du marché financier.

Début novembre, le ministre avait évoqué une structure impliquant également des niveaux supérieurs de la bureaucratie financière. Les enquêteurs examinent les flux de trésorerie, les relations financières, les transferts d’actifs et les éventuelles connexions entre les personnes impliquées.

Le scandale avait notamment conduit à l’interpellation de responsables du marché financier turc. Les investigations concernent également des soupçons de corruption, de manipulation des cours et de constitution d’une organisation criminelle. Daily Sabah+1

131 fonds concernés par des procédures de liquidation

L’ampleur de la crise se mesure également au nombre de fonds concernés. Les autorités ont ordonné la liquidation de 131 fonds d’investissement.

Dans le cadre d’un dispositif de restitution volontaire organisé par le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF), environ 31,5 milliards de livres turques, soit 627,6 millions de dollars, ont été récupérés sous forme de liquidités, de biens immobiliers et d’actions.

Des paiements ont déjà été effectués aux investisseurs des fonds dont la liquidation est achevée. Les remboursements doivent se poursuivre à mesure que les autres procédures avancent.

Le ministre a toutefois insisté sur un point : la restitution volontaire des actifs ne dispense pas les personnes concernées de leurs responsabilités judiciaires. Les autorités continuent d’examiner l’origine des sommes restituées, leur montant et les conditions de leur remise à leurs propriétaires légitimes.

Les enquêteurs cherchent également à empêcher la dissimulation ou le transfert des actifs suspectés de provenir d’activités criminelles. Des mécanismes juridiques ont notamment été engagés pour récupérer les avoirs transférés à l’étranger. Daily Sabah+1

Les principaux chiffres de l’enquête

Indicateur	Situation au 9 novembre 2026
Personnes suspectées	464
Personnes détenues	120
Personnes sous contrôle judiciaire	262
Suspects recherchés	40
Personnes physiques visées par des mesures conservatoires	386
Sociétés et entités concernées	116
Fonds en liquidation	131
Actifs volontairement restitués	31,5 milliards de livres turques

Cette affaire constitue l’une des plus importantes crises récentes de confiance sur les marchés de capitaux turcs. Au-delà des pertes potentielles des investisseurs, elle soulève des interrogations sur les mécanismes de surveillance, la gouvernance des sociétés de gestion et les connexions entre les opérateurs financiers et les institutions de contrôle.

Source : Agences