Hamid AlZaabi, directeur général du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (EO AML/CTF), a reçu une délégation nationale marocaine conduite par Jawhar Al Nafisi, président de l’Autorité nationale marocaine de renseignement financier, pour discuter des activités en cours. initiatives bilatérales de coordination et d’échange d’expertise.
Hamid AlZaabi a souligné la solide coopération entre les Émirats arabes unis et le Maroc et son impact significatif sur l’amélioration des normes de conformité dans la région MENA. Il a déclaré : « Nos deux pays sont unis dans leur engagement à lutter contre la criminalité financière et collaborent efficacement à plusieurs niveaux, tant au niveau bilatéral qu’à travers le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF). Je suis heureux que, grâce à nos réunions régulières, nous ayons développé un cadre global de coopération et lancé plusieurs initiatives conjointes qui font déjà une différence. En partageant l’expertise et les meilleures pratiques, l’expertise développée par chaque pays peut être mise à profit pour un bénéfice mutuel, afin de garantir la sauvegarde de notre système financier régional.
Jawhar Al Nafisi, président de l’Autorité nationale marocaine de renseignement financier, a commenté : « Cette visite souligne les liens stratégiques solides entre le Maroc et les Émirats arabes unis, alors que les deux pays visent à aligner leurs stratégies et leurs visions aux niveaux bilatéral, régional et international, et à partager expertise pour préparer le prochain cycle d’évaluation mutuelle. Afin d’assurer la pérennité des efforts déployés pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, j’ai le plaisir d’inviter le Directeur général, Hamid Al Zaabi, au Royaume du Maroc pour discuter des progrès réalisés et mesurer l’efficacité des commissions mixtes établies lors des réunions tenues au cours des deux derniers jours. «
Au cours de la réunion de deux jours, les parties ont discuté des activités de coopération bilatérale en cours. Afin de renforcer davantage les efforts de coordination, les deux parties ont décidé de créer plusieurs comités conjoints, dont un pour suivre les normes et les développements, des comités techniques et un comité de supervision pour suivre les progrès et garantir l’atteinte des objectifs.
Les membres de l’EO AML/CTF ont présenté des sujets tels que la stratégie nationale et les actifs virtuels, ainsi que l’expérience des Émirats arabes unis dans l’utilisation de l’IA pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Une discussion commune a abouti à un accord sur des domaines spécifiques de coopération à inclure dans les étapes de suivi pour mettre en œuvre les termes du protocole d’accord entre l’EO AML/CTF et l’Autorité nationale marocaine de renseignement financier.
Le deuxième jour de la visite comprenait une présentation du Bureau exécutif pour le contrôle et la non-prolifération des Émirats arabes unis (EOCN) discutant des potentiels de collaboration. Elle s’est terminée par une présentation finale du Centre financier international de Dubaï (DIFC) qui a discuté de l’expérience des Émirats arabes unis dans l’analyse de cas liés aux actifs virtuels. La délégation en visite était composée de plusieurs hauts cadres de la Cellule marocaine de renseignement financier, dont Mohamed Rahwi, directeur de la Division de la coopération internationale et de la coordination nationale, Najwa Ben Medni, directrice de la Division des enquêtes et informations financières, et Jamal Eddine Fouham, chef de la Division des enquêtes et informations financières. Division des données, de la sécurité de l’information et des réseaux.
