Compagnie Minière de Touissit : 12 millions dirhams des jetons de présence à distribuer
L’Assemblée Générale de la Compagnie Minière de Touissit, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de fixer à 12 000 000,00 dirhams bruts le montant maximum des jetons de présence relatif à l’exercice 2025, à répartir entre les administrateurs sur décision du Conseil d’administration.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de
A la suite de la mise aux votes des résolutions précédentes, Il a été demandé, conformément aux dispositions de l’article 48 de la Loi 17/95, de procéder au vote de résolution visant à révoquer avec effet immédiat certains Administrateurs :
• Monsieur Luc GERARD ;
• AMG représentée par Monsieur Dominique MUSSY ;
• Monsieur Ramon CARASCO ;
• Madame Hanane AÏT ADDI ;
Et la nomination de nouveaux Administrateurs pour un mandat de six années soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 2030 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2029, il s’agit des Administrateurs suivants :
• Madame Kawtar JOHRATI : Administrateur indépendant ;
• La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite « CIMR » désignant comme représentant permanent Monsieur Mohamed ABOUMEJD ;
• Monsieur Hassan BOULAKNADAL ;
• AXA ASSURANCES MAROC désignant comme représentant permanent Monsieur Thomas HUDE.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix exprimées
Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
L’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, ratifie la nomination de Madame Hanane AÏT ADDI, en qualité d’Administratrice, décidée par le Conseil d’administration du 24 septembre 2024 en remplacement de Monsieur Amin ABRAK, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cet administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelé à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat de Madame Hanane AÏT ADDI, en qualité d’Administratrice, pour six ans statutaires, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 2030 qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029.
Nomination d’un nouvel administrateur
L’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur German CHAPARRO, en qualité d’Administrateur décidée par le Conseil d’administration du 23 décembre 2023 en remplacement de Monsieur Mohamed OURRIBAN, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de cet administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelé à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
