Les activités suspectes liées à la criminalité financière au Maroc s’accentuent. En effet, sur les cinq dernières années, les indicateurs d’alerte de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’ont cessé d’augmenter. A l’origine de ces évolutions alarmantes, Jawhar Nfissi, président de l’Autorité nationale de renseignement financier (ANRF), qui participe au Forum arabe des agences anti-corruption et des cellules de renseignement financier à Riyad. Il a déclaré que le suivi des signalements était vital, car selon les statistiques, « les indicateurs de suspicion ont augmenté de 200 % au Maroc au cours des cinq dernières années », rapporte la presse saoudienne.
Ces dernières années, autant d’obstacles à la détection et à l’investigation des activités criminelles par les autorités en charge ont été observés. C’est ainsi que Nfissi souligne « que la création d’une structure institutionnelle nationale et un engagement politique ferme étaient essentiels ».
A rappeler que Nfissi a présenté le rapport annuel de l’Autorité pour l’année 2022 début avril dernier. Ce rapport souligne l’évolution croissante des indicateurs d’activité de l’ANRF au cours de l’année 2022, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises ou les demandes d’informations faites aux niveaux national et international, ou encore les transmissions aux autorités judiciaires compétentes, rapporte un communiqué.
